美抓洗钱逃税 传盯上币安

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    币安联合创办人赵长鹏(如图)。路透(photo:UDN)
    币安联合创办人赵长鹏(如图)。路透(photo:UDN)

    知情人士透露,美国司法部和国税局正在调查加密货币交易所币安(Binance),以杜绝该平台的非法活动。

    彭博资讯报导,负责调查洗钱和逃税行为的官员,已约谈了解币安业务的人士,这是调查的一环。知情人士说,司法部加入调查的单位包括银行诚信部门、西雅图检察长办公室,国税局则在几个月前就开始跳查,评估币安客户与员工的行为。

    美司法部和国税局虽正调查潜在的刑事犯罪行为,但可能还没决定要检视的具体资讯,也并非所有调查最后都会导致指控不法作为。

    区块链评估业者Chainalysis去年认定该公司所检视过的交易中,透过币安流通的犯罪活动相关资金,多于其他加密货币交易所。币安发言人则说,非常重视法律义务,也会配合监管机构和执法部门调查。美国司法部和国税局发言人拒绝置评。

    币安成立于2017年,表现已鹤立鸡群,联合创办人赵长鹏是颇具领袖魅力的科技业主管,常在推特和媒体採访中大力宣传数位货币。如同加密币一样,币安基本上也不受政府监管,註册于开曼群岛,并在新加坡设立办公室,但表示尚未设立公司总部。