花旗银行5亿美元汇款疏失 法院判决无法追讨(视频)

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    花旗银行。(汤森路透)(photo:UpMedia)
    花旗银行。(汤森路透)(photo:UpMedia)

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    根据《CNN》报导,美国法院宣判,花旗银行无法追讨日前作业疏失所导致的5亿美元(约新台币139亿元)汇款。花旗银行作为露华浓公司(Revlon)的贷款仲介,原本只预计汇款8百万美元给露华浓的债权人,但却意外汇了约9亿美元(约新台币251亿元),其中包含了一笔汇给避险基金的1.75亿美元鉅款。

    尽管有债权人归还部份款项,仍有高达5亿美元、「意外」汇给十家投资顾问公司的款项无法取回。

    法条中的例外情形

    在美国的一般状况下,花用这些基于疏失的汇款将有严重的法律后果。一对宾州夫妇就曾因此面临刑事重罪。

    然而,纽约的法律对此种状况设有例外。如果该汇款原本就属受益人应得,且受益人不知道该汇款系属意外,则该款项将不必归还。而根据《CNN》报导,花旗银行意外汇出的款项与所欠款项「分毫不差」,只是这些债务还有很长一段时间才会到期。

    代表其中两位债权人的律师芬斯通(Benjamin Finestone)表示,「我们对于法官审慎的判决感到相当满意」。

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    「几乎不合理」

    法院判决各债权人有充分的理由相信该汇款并非意外。花旗银行在汇款足足一天后才发现有所疏失。花旗银行在2020年8月提出相关诉讼。

    根据法院文件,「要相信世界上最庞大金融组织之一的花旗银行会发生这样史无前例的错误,几乎不合理」。法院文件同时引用了避险基金内部的聊天纪录以佐证债权人毫无理由相信该汇款出自意外。

    花旗在声明中表示并不认同法院判决,并会继续上诉以追讨该款项。


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