深夜警方突然出手,“上市”证券机构被查!董事长等 147 人被抓,涉案高达 27 亿

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    中国基金报 泰勒

    股民圈刷屏了!深圳公安出手,一家新三板上市公司,遭警方突查,董事长在内 12 名高管被捕!

    深圳龙岗警方 28 日发布消息称,龙岗警方近日突击查处大连华讯投资股份有限公司 ( 简称 " 大连华讯 " ) ,对 147 名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施,其中包括董事长在内的 12 名公司高管被逮捕。据初步统计,大连华讯公司涉案金额高达 27 亿元,投资受损人遍布各地。

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    董事长在内 12 名高管被依法逮捕

    2 月 28 日电 据 " 深圳龙岗公安 " 微信号 28 日通报,近日,在深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下,龙岗警方联合福田警方共 800 余警力突袭福田区某写字楼,对大连华讯投资股份有限公司(以下简称 " 大连华讯投资 ")涉嫌诈骗和虚假广告案展开收网行动。

    对 147 名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。目前,经检察机关依法批准,警方已对华讯投资包括董事长周某富在内的 12 名公司高管实施逮捕。

    披着 " 新三板上市公司 " 的外衣,通过虚假宣传、隐瞒真相、承诺收益的方式,诱导投资人购买 " 荐股套餐 ",骗取高额服务费……

    公开信息显示,华讯投资成立于 2000 年,是国内较早取得投顾牌照的公司之一,2015 年开始在深圳运营,同年在新三板挂牌上市 ( 股票简称 " 华讯投资 ",代码 833924 ) 。企业财报显示,华讯投资 2020 年上半年的投资顾问业务收入高达 1.69 亿元。

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    (警方在深圳某写字楼的收网现场)

    套路很深

    称 1 个月就可以赚取 1 至 3 倍的利润

    去年 3 月,股民王女士(化名)在浏览网页时看到 " 大连华讯投资 " 公司的广告,声称可以免费赠送三支 " 金股 "。王女士关注后,被业务员拉进了该公司的一个荐股群。

    群内每天都有 " 名师 " 推荐优质股票,还会推送 " 名师 " 点评股市行情的视频直播链接。

    王女士默默观察了一段时间,发现推荐的股票有一些确实会暴涨,群里的其他客户也经常发出一些赚了钱的图片。

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    眼见群友盈利,再加上业务员信誓旦旦的承诺,只要缴纳服务费,公司开发的炒股软件 " 华讯股票 APP" 就会帮助其利用大数据选股,1 个月就可以赚到投资本金 1 至 3 倍的利润。于是王女士付款 28000 元购买了 " 华讯股票 APP" 的 VIP 会员。

    刚交了钱,王女士就被移出了荐股群,理由是将提供 " 一对一的服务 "。

    之后几周,王女士跟着 " 华讯股票 "APP 的推荐买入卖出,却并未出现 " 连续暴涨 " 的情形,而是一买就亏、阴跌不断、深度套牢。

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    王女士联系公司讨要说法未果,便向龙岗警方报警,并声称要去证监会投诉。随即,公司便有人员联系王女士,为她办理了退款。

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    但按照公司要求,需要王女士删除所有与业务员的聊天记录,并向警方撤案。

    这一番蹊跷操作也引起了警方的注意。

    警方初步调查发现,网络上对大连华讯投资公司的投诉举报比比皆是。

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    前文提到的报案人王女士,在亏损后又用微信小号重新进入荐股群,发现经常在群里发图晒盈利的几个 " 老面孔 ",也自称买了会员,但还是活跃在群里没有被踢掉,王女士怀疑这里面有 " 托儿 " 的存在。

    据调查,荐股群内除了被新拉进的股民,大部分群友都是公司业务员扮演的会员,专门负责在群内发送 PS 过的盈利截图或者转账单,吹嘘公司实力强,推荐的股票收益好。

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    付费后 " 跌妈不认 "?

    付费前,在荐股群里," 名师 " 会推送集合竞价的高开股票或是近期连续涨停板的股票,这种股票大概率会在开盘后迅速涨停,但投资人几乎没有买入机会,却会给投资人造成 " 推荐的股票都暴涨 " 的假象。

    这类股票当然风险也大,必然有涨有跌,在随后的宣传中,业务员就 " 只报喜不报忧 ",对上涨的股票夸大其词,对下跌的股票闭口不提。

    如果有投资者质疑为何推荐的股票跌了,业务员同样也有说辞,比如 " 免费的有金子也有沙子,这是因为没有购买公司的炒股软件,没有买卖信号 " 等等,进一步忽悠投资者购买会员。

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    华讯投资先在多家网络平台投放 " 荐股名师 " 的广告,以免费领取 " 金股 " 的噱头吸引股民关注;随后由业务员将股民拉入荐股群反复 " 洗脑 ",诱导其购买 APP 会员。

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    " 华讯股票 "App 最便宜的会员,一年要收取 8800 元服务费,往上还有 28000、39800、128000 元不同档位。根据销售额不同,业务员能够从中拿到 3%-10% 的业绩提成。

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    据办案民警介绍,检查业务员的聊天记录发现,一边是客户令人心酸的信息:" 手里股票还没解套,跟着你们一周雪上加霜 "、" 大盘形势这么好,又有专业人士指导股票还买亏了,这就更郁闷了 ";另一边是员工在公司一个名为 " 亿万富翁 " 的内部交流群里 " 你们几个先讨论一下怎么骗客户钱 "。

    还有业务员赤裸裸地向朋友炫耀:" 我们公司就是骗傻子客户的钱,就是没有文化没有常识的才会买这些产品和服务 "、" 一般是 1 万 4 到 3 万,多的也有很多,有客户交了 30 多万 ",也有业务员在聊天中表示 " 我感觉我们的客户太可怜了 "。

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    警方指出,事实上,华讯股票 APP 仅仅是公司董事长周某富 ( 即周垂富 ) 看到国内有荐股同行因诈骗被判刑的案例后,为了掩盖公司诈骗本质而指令技术部门紧急研发的。其中根本不存在算法,所谓的优选股票也是人工筛选的,宣称算法只是显得更高端。

    一名负责 APP 研发的技术人员交代," 其实没有什么技术含量,就是把一些信息数据搜集在一起,这些指标我们自己都没有搞明白,反正我自己是不会用的。"

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    初步统计,华讯投资涉案金额高达 27 亿元,投资受损人遍布各地,为全面收集犯罪证据、挽回投资人损失,现公开征集案件线索,相关受害人可及时联系公安机关报警。

    董事长 1 月已经失联

    1 月 13 日,国海证券针对华讯投资发出了风险提示性公告,因为对方董事长在内的一众高管处于失联状态。

    国海证券公告称,其作为华讯投资的主办券商,在督导中发现华讯投资董事长、实际控制人、信息披露人员失联,无法通过现场、电话、微信等方式联系。截至公告披露日,仍处于失联状态。上述事项可能对公司产生不良影响。提醒广大投资者注意投资风险。

    随后,华讯投资 2021 年 2 月 4 日晚间发布公告称,公司实际控制人李妮、周垂富于 2021 年 1 月 8 日收到深圳市公安局龙岗分局出具的《拘留通知书》,李妮、周垂富因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

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    截至收盘,其总市值仅为 7500 万元,2018 年以来,股票换手率仅有 22.79%,极不活跃。截至 2020 年上半年,股东户数为 9 名。除一家机构外,其余八名股东全部为自然人。

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    栏目主编:顾万全 本文作者:中国基金报 泰勒 文字编辑:李林蔚 题图来源:上观图编