洛杉矶时尚区公司老板和儿子因洗钱被起诉。

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    联邦检察官已经对洛杉矶一家时装区公司的老板和他的儿子提出了指控,因为他们在逃避向美国支付数百万美元关税和税收,官员们周四宣布。

    被告包括:C'est Toi Jeans, Inc.(CTJ)是一家位于洛杉矶时尚区的服装进出口公司;67岁的Si Oh Rhew来自La Canada Flintridge,他是CTJ的总裁;33岁的Lance Rhew是Si Oh Rhew的儿子,也是CTJ的公司职员。兰斯也是与CTJ有业务往来的另一家名为GLLR公司的老板。

    在周三提交的35项罪名的起诉书中,检察官指控CTJ和Rhews处于两个计划的中心--一个是避免支付超过1000万美元的进口服装关税,第二个计划是该公司清洗毒品资金,并没有报告超过1700万美元的现金交易的纳税申报。

    周四公布的起诉书包括共谋、税务欺诈和洗钱等多项刑事指控。据美国加州中区联邦检察官办公室称,此案源于对涉及时尚区企业的洗钱和其他犯罪的持续调查。

    在第一个阴谋中,该公司和Rhews夫妇据称通过从海外制造商那里购买服装,并向美国海关和边境保护局提交了低估进口服装价值的欺诈信息,从而避免了关税和关税。检察官说,结果,这些货物所欠的进口关税被降低了。

    检察官表示,时尚区公司将其进口商品的价值低估了6200多万美元,导致1.02万多美元的关税和税款未付。

    根据起诉书,在第二个计划中,Rhews夫妇利用CTJ "接收大量的美国货币,包括来自麻醉品收益的货币,作为墨西哥和其他地方的客户未完成的商品订单的付款"。

    据称,这家服装公司接受了高达7万美元的大额现金支付,并且没有对任何涉及1万美元以上现金的交易进行强制性报告。被告被指控向准备纳税的会计师隐瞒现金收据,使Rhews夫妇在向国税局提交的纳税申报表中漏报了超过1 760万美元的销售总额。

    被告将于2021年2月4日在洛杉矶联邦法院出庭受审。

    检察官表示,如果起诉书中的指控罪名成立,雷尔斯夫妇每人都将可能面临数十年的联邦监狱刑罚,CTJ可能面临高达1亿美元的罚款。