加拿大列治文换汇公司人去楼空 华裔女134万打水漂儿

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    中国每年将货币汇款额限制在5万元,这也因此催生了一个所谓的“换汇”生意,经营换汇的人可以帮助人们把资金转移出中国,并收取费用。这样换汇,引发了一些诉讼。

    华裔女中国汇出百万没收到钱

    来自本拿比的华裔女子萧伟华(Weihua Xiao,译音)被指未有按承诺换汇,欠人钱财,引来一纸诉讼。不过,萧伟华声称自已也是受害者,同时将矛头指另外一位低陆平原的居民刘旭东(Xu Dong Liu,译音),此人目前官司缠身,且也与换汇相关,客户正向其追讨百万元债务。

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    位于列治文的公司Jingdinglai Holding目前已人去楼空。CBC图片

    在法院宣誓书中,萧伟华表示,她感觉很糟糕,因为是她建议那名起诉自己的女子转账,并称是钱是安全的。萧伟华写道:“我过去发短信的时候,总是用保证、放心之类的字眼。但从实际来看,她的钱并没有很安全。”

    起诉萧伟华的女子名叫吴莎拉(Sarah Wu),她于2020年10月将134万人民币转至萧伟华在中国的银行账户。吴莎拉以为自己可以在加拿大得到26万元的加币,但最终没有得到那笔钱。

    萧伟华否认了相关指控,并称吴莎拉试图让自己对“那些偷渡出中国的钱”负责任。这笔钱似乎被未知的第三方或政府的人拿走或没收。

    在一份宣誓书中,萧伟华声称自己从未建立过任何的换汇业务,她自己充其量就是中间的“代理”,收取“少量佣金”。

    萧伟华称,刘旭彤告诉她,吴莎拉的钱仍然存在一个外汇银行账户中,该账户已被香港执法部门冻结。刘旭东和她的合作伙伴在转账时遇到了一些“问题”。

    根据加拿大广播公司(CBC)的报道,目前至少有8宗针对刘旭东和其丈夫董家华(Jiahua Dong,译音)的诉讼;两人被指违反交易协议造成损失搞到100万元。

    最近的一宗案件是在今年8月由一位“家庭主妇”提交,她声称自己与这对夫妇签了合同,在2019年将50万元从中国转移至加拿大,但之后从未收到过这笔钱。

    上个月,卑诗最高法院的一名法官命令刘旭东和董家华向另一名原告支付641981.81,以赔偿2019年发放的一笔“贷款”本金和利息。

    相关诉讼有几起

    在另一宗案件中,一个以数字公司持有的餐厅称,由于疫情导致现金短缺,因此与刘旭东和董家华达成协议,从中国“借”了50万元来支付员工。在索赔书中,刘旭东和董家华被指违反偿还21.5万元现金的协议。

    在几起诉讼中,都提到了董家华位于列治文的公司Jingdinglai Holding,该公司在加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)注册为一家货币服务公司。

    不过,该公司似乎已倒闭,电话转入自动回复状态,无法留下口讯。

    有人在人行道哭起来

    在隔壁工作的一名女子告诉CBC记者,很多人都来找房子的主人,甚至有人在人行道上就哭了起来。

    一位上场经理证实,最近几个月,该单元的窗户曾被打破。店铺的业主张贴了中文告示称:“租户已经搬走,我是房东,我也是一个受害者,请不要损坏我的商店,谢谢你。”

    前皇家骑警副专员格曼(Peter German)在2018年撰写了一份关于卑诗省的洗钱报告,其中呼吁政府加强对货币服务行业的监管。

    这样换汇风险很大!