瑞士信贷为毒贩洗钱被判有罪 为瑞士加强银行监管信号
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瑞士信贷为毒贩洗钱被判有罪 为瑞士加强银行监管信号(图:AFP)(photo:CnYes)瑞士第二大银行瑞士信贷 (Credit Suisse) 因参与和保加利亚贩毒集团有关的洗钱案，日前遭瑞士联邦刑事法院判决有罪并被罚款。这是瑞士历史上，首次有大型银行在刑事案件中被判定有罪。
过去以来，瑞士银行业一直以严格的保密措施闻名，这次案件被视为司法体系有意对银行业採取更强硬监管的一次测试。
法院表示，瑞士信贷在管理与犯罪组织的客户关系和监控反洗钱规则实施上，存在缺陷。银行与前雇员在 2004 年至 2008 年间，未能採取足够措施，阻止保加利亚古柯硷毒贩利用这家银行洗钱。
瑞士信贷面临 200 万瑞士法郎 (约 210 万美元) 的罚款，并需向瑞士政府支付约 1900 万瑞郎的赔偿。这位前雇员也被判处 20 个月监禁，并以洗钱罪罚款，两者均获缓刑。
瑞士信贷和前雇员均否认有不当行为。瑞信表示，将对这一判决提出上诉，案件涉及的事件发生在近 14 年前，检方提起诉讼所依据的规定和原则，在当时并不适用。
瑞士巴塞尔大学的洗钱问题专家 Mark Pieth 在庭审前夕表示，本案对瑞士来说可能是个分水岭，本案的重要性在于，瑞士对一家顶级银行採取法律行动。
在国际监管机构打击洗钱活动后，瑞士私人银行採取了更严厉的反洗钱检查。尽管如此，瑞士透明国际组织副主管 Marc Herkenrath 表示，瑞士在防止洗钱方面仍然存在巨大差距。
媒体透露，这名前雇员是前保加利亚网球明星 Elena Pampoulova Bergomi，她曾在瑞信担任客户关系经理一职，2010 年就已经从瑞信离职。
检察官表示，Bergomi 与前保加利亚摔跤手与地产商 Evelin Banev 建立了非正式的财务关系，后者是欧洲古柯硷走私集团的主要人物，法院获悉，这位前网球选手定期从这位摔跤手圈子里的人那里，获得装满现金的袋子，常常价值四五十万瑞士法郎。
Banev 在 2017 年于义大利被判贩毒罪，2018 年在保加利亚被判洗钱罪，他不是瑞信案件的被告。
