乌克兰局势：BBC事实核查 在英国究竟有多少俄罗斯钱
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- BBC事实核查团队
长期以来伦敦一直吸引许多俄罗斯富豪前来定居、购买房产和投资(photo:BBC)英国考虑就乌克兰情势对俄罗斯实施制裁，英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）对BBC表示，过去长期以来伦敦一直有非法资金的问题。
但为什么难以解决？
有多少俄罗斯钱在英国？
包括俄罗斯在内，全世界有许多富豪和企业在英国的金融市场和房地产市场合法投资。
但是反腐败组织“透明国际”（Transparency International）表示，英国房地产市场上有超过50亿英镑的“可疑资金”，其中五分之一来自于俄罗斯。
英国内政部一篇报告表示，“有可观数量的俄罗斯或与俄罗斯有关的不法资金进入英国，投入购买奢侈房产、汽车和学费，以及向文化机构捐款，让这些富豪或企业得以‘漂白其声誉’。”
《不明來源財富法令》2018年推出至今只用过四次(photo:BBC)房地产可以由企业名义，而不一定要用个人名义持有，相关信息有时候并不容易取得。英格兰和威尔士的海外企业拥有者信息库表示，登记法律持有者为海外企业的94000个房地产当中，只有四个登记为俄罗斯企业所持有。
但是实际上，可能有更多的英国房地产其实是由俄罗斯富豪所拥有的，他们通过海外公司的名义持有，例如在英属维尔京群岛（British Virgin Islands）登记的海外公司。
2021年10月，被称为“潘多拉文件”（Pandora Papers）的机密资料泄露，凸显出国际政坛领袖、政界要人和世界顶级富豪们的秘密财富交易。
这些文件曝光了全世界最富有、最具权势的一些人隐藏的财产、逃漏税、洗钱等不法行为。
研究人员揭发了拥有英国房地产的700多家离岸公司，其中5%是由俄罗斯公民所持有。
其中一个例子是俄罗斯政界和商界人物阿列克谢·切帕（Alexei Chepa），据报他利用登记在英属维尔京群岛的公司在2011年在伦敦的荷兰公园（Holland Park）购买了一个十居室的豪宅，去年又以2500万英镑的价格转手出售，但其发言人表示“购买和出售房产一切合法”。
俄罗斯富豪为何到英国投资？
长期以来伦敦一直吸引许多俄罗斯富豪前来定居、购买房产和投资。
乌克兰局势：BBC事实核查 在英国究竟有多少俄罗斯钱(photo:BBC)英国政府的“黄金签证”（T1投资签证）让投资200万英镑或以上的外国富豪取得英国居留签证，并允许其家人依亲。
持有居留签证的人可以再申请英国永久居留权，所需要的居留年限按照投资金额有不同的要求：
自从2008年推出黄金签证以来，英国内政部已经向14516名俄罗斯公民核发投资签证。
俄罗斯企业也可以在伦敦证交所上市交易股票，并通过股票交易取得大量资金。
俄罗斯能源公司“En+ Group”就是这样一个例子，该公司最初在伦敦上市时是由俄罗斯总统普京关系密切的亿万富翁奥列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaska）所掌控。
英国下议院2018年一篇报告呼吁政府填补漏洞，以防受到制裁的外国政权及企业来英国取得资金。
奥列格·德里帕斯卡的公司通过在伦敦上市取得大笔资金(photo:BBC)英国至今采取了哪些行动？
2018年，英国政府推出了新法，允许在司法判决之前可以先没收可疑资产购买的房地产。
《不明来源財富法令》（Unexplained Wealth Orders）要求个人证明其购买房地产的资金来源。
不过该法至今只被用过四次，其中只有一次导致涉案人房地产被没收。
另一个打击不法资金的是《账户冻结法令》（Account Freezing Order），允许法庭在涉及非法资金时冻结涉案人在银行或金融机构账户的资金。
这个法令已经多次发挥效用，并且分别用在叙利亚总统阿萨德的侄女和摩尔多瓦前总理之子涉及的司法案件上。
英国政府2016年表示，计划通过英国房地产收益拥有者全面登记的政策来打击洗钱犯罪。
收益拥有者指的是一个房地产最终的持有控制者和受益者。
2019年英国女王讲话有提过这个法案计划，但是英国政府尚未宣布什么时候能排入立法议程。
英国政府表示，如果俄罗斯对乌克兰发起军事行动，目前对俄罗斯的制裁将会扩大。
外交部表示，英国将会紧跟在美国和其他盟友的步伐，冻结俄罗斯资产和限制旅行。
和克里姆林宫相关的个人将受到制裁，其英国资产会被冻结，并被禁止进入英国，禁止与英国企业或个人做生意。
乌克兰局势：BBC事实核查 在英国究竟有多少俄罗斯钱(photo:BBC)
