全球加密庞氏骗局 SEC起诉TCC吸金逾8万枚比特币

[CathyHuang]

全球加密庞氏骗局 SEC起诉TCC吸金逾8万枚比特币 (图片：AFP)(photo:CnYes)

美国证券交易委员会 (SEC) 週五 (4 日) 正式起诉四名 Trade Coin Club (TCC) 主要营运者，涉嫌主导一起全球加密资产庞氏骗局，非法吸金逾 8 万枚比特币，诈取投资人近 3 亿美元。

SEC 指控 TCC 自 2016 年至 2018 年间从全球逾 10 万名投资人手中，诈骗约 82,000 枚比特币 (当时市值约 2.95 亿美元)。

SEC 表示，TCC 向投资人声称透过比特币自动交易系统，进行「数百万次微交易」，客户每日能获得 0.35% 的最低收益，但事实并非如此。TCC 实际上透过「借新还旧」，使用新客户的存款来支付老客户，而非所谓的机器人套利交易。

SEC 指控 TCC 非法吸金逾 8 万枚比特币 (图片：AFP)(photo:CnYes)

TCC 创办人 Douver Torres Braga、TCC 高层  Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor 和 Jonathan Tetreault 均遭 SEC 起诉，涉及违反反欺诈和证券登记规定、违反联邦证券法的经纪自营商登记规定。SEC 还要求四人返还筹集的现金。

SEC 加密执法负责人 David Hirsch 称：「为确保加密市场公平和安全，我们将持续使用区块链追踪和分析工具来帮助追逮欺诈者。」

非农报告释出后，加密货币价格随美股同步走高，台北时间週六 (5 日) 截稿前，比特币升超过 5%，暂报 21,354 美元，以太币大涨逾 7%，暂报 1649 美元。